Четверо братьев и сестер организовали нелегальный гемблинг-сетевой бизнес с оборотом $3,8 млрд
В Хошимине (Вьетнам) полиция раскрыла крупную преступную организацию, которую возглавили четверо братьев и сестер. Они создали нелегальную сеть криптоказино, маскируя её под программу криптовалютных инвестиций.
За два года работы они обработали ставки на сумму $3,8 млрд. Преступная схема стала настоящей сенсацией, привлекшей внимание правоохранительных органов и инвесторов.
Организаторы сети
Основными подозреваемыми являются четверо членов семьи Хуйнь:
- Хуйнь Лонг Нгу (32 года) – предполагаемый лидер преступной группы.
- Хуйнь Лонг Ту
- Хуйнь Лонг Бах
- Хуйнь Тхи Ха Тай
Вместе с ними были задержаны 34 человека, обвиняемых в участии в организации нелегальных азартных игр. Некоторые из задержанных обвиняются в соучастии. Примечательно, что один из главных организаторов – 32-летний гражданин Индии Бхатиа Мохит, который остаётся на свободе.
Как работала схема
Гемблинг-сеть работала через два сайта:
- Swiftonline.live
- Nagaclubs.com
Эти платформы были подключены к международным букмекерским сайтам, таким как Evolution.com.
На этих ресурсах игроки могли делать ставки, используя криптовалюты – USDT, ETH и Naga-токены. Примечательно, что ставка могла быть сделана только после пополнения счёта минимум на 20 USDT (около $20). После регистрации игроки могли делать ставки, а также зарабатывать комиссии, приглашая других участников.
Многоуровневая схема маркетинга
Организаторы использовали многоуровневую маркетинговую модель, привлекая игроков обещанием ежедневной прибыли в размере 1-1,5%. Участники могли заработать, вовлекая новых игроков в проект. На платформе Nagaclubs.com существовала система VIP-уровней, где игроки могли продвигаться, в зависимости от количества приглашённых людей и суммы ставок.
Для участия игроки создавали аккаунты на платформах, переводили деньги в криптовалюте через такие обменники, как Remitano или Binance, после чего средства переводились на электронный кошелёк платформы и использовались для ставок.
Преступная деятельность и её последствия
По данным расследования, схема работала с 2020 года и была закрыта в конце 2021 года. Всего на платформах зарегистрировались более 25 000 участников.
Гемблинг-сеть приносила огромные доходы организаторам. Например, с сайта Swiftonline.live организаторы заработали около $2,2 млн, а с Nagaclubs.com – $2,5 млн.
Эти деньги использовались для покупки недвижимости, автомобилей и других активов, а часть средств была переведена за границу, что может указывать на возможную деятельность по отмыванию денег.
Перспективы расследования
В настоящее время правоохранительные органы продолжают искать других участников схемы, а также занимаются активными действиями по пресечению дальнейшей нелегальной деятельности. Ожидается, что обвинения будут предъявлены не только организаторам, но и другим членам преступной сети, участвовавшим в организации азартных игр.