В Турции ужесточают криптовалютное регулирование для борьбы с отмыванием доходов от iGaming
Правительство Турции объявило о новых ограничениях для криптовалютных бирж с целью предотвращения отмывания доходов от незаконного онлайн-гемблинга и мошенничества.
Новые меры контроля и надзора
Обязательные описания транзакций
Пользователи всех криптобирж обязаны будут указывать описания транзакций не менее чем из 20 символов с конкретным указанием источника средств. Это требование распространяется на все виды криптовалютных операций.
Временные заморозки переводов
С целью усиления контроля за транзакциями внедряются следующие ограничения:
- Вывод криптовалют, не соответствующий “Travel Rule”, возможен не ранее чем через 48 часов после покупки, обмена или депозита.
- Первичный вывод средств с аккаунта будет заморожен на 72 часа.
Лимиты на переводы стейблкоинов
Для операций со стейблкоинами вводятся новые ограничения:
| Тип ограничения | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | $3 000 |
| Месячный лимит | $50 000 |
Если криптобиржа выполняет все требования “Travel Rule”, включая сбор полной информации о получателе и отправителе (ФИО, адрес, дата и место рождения, кошелёк), то лимиты могут быть увеличены вдвое.
Цель регулирования — борьба с преступной активностью
Меры направлены на предотвращение использования криптовалют в схемах отмывания доходов от незаконных ставок и мошенничества. Согласно данным Министерства финансов, криминальные схемы часто используют криптоплатформы для быстрой легализации и вывода средств за рубеж.
Контроль за источниками и целями переводов
Криптовалютные платформы теперь обязаны тщательно отслеживать:
- Источники происхождения денежных средств;
- Цель перевода;
- Соответствие транзакций установленным правилам.
Что останется без изменений
Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что добросовестные трейдеры и участники легального крипто-рынка, такие как маркет-мейкеры и арбитражники, не пострадают от новых ограничений, при условии документального подтверждения источников средств.
Освобождение от лимитов
Пользователи, предоставляющие полную информацию и использующие криптовалюту для обеспечения ликвидности или арбитража, смогут совершать переводы без ограничений, при условии, что операции будут осуществляться под контролем платформ, исполняющих все регуляторные требования.
Ответственность криптобирж
Все криптобиржи обязаны в полном объёме соблюдать новые правила. В противном случае предусмотрены:
- Административные санкции;
- Юридические меры;
- Финансовые штрафы;
- Отзыв или отказ в выдаче лицензий.
Мехмет Шимшек заявил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности пользователей и сохранения стабильности финансовой системы.
Вывод
Турецкое правительство активно внедряет новые меры для борьбы с незаконными операциями через криптовалюту. Хотя регулирование становится строже, добросовестные участники рынка сохранят возможность работать без ограничений, если они будут действовать в рамках закона.