В РФ банки смогут ограничивать переводы дропперов до ₽100 тыс в месяц

С 15 мая в РФ вступил в силу закон, ограничивающий возможности дропперов по выводу и обналичиванию денежных средств.

Что изменилось для дропперов с 15 мая

Согласно новому закону, лица, которые попали в базу мошеннических операций, не смогут переводить деньги — ни себе, ни другим — более чем на 100 тысяч рублей в месяц.

Если дроппер попытается превысить лимит, ему придется лично прийти в отделение банка с паспортом. Только после идентификации в банке перевод может быть одобрен.

Как это повлияет на банковскую систему и пользователей

Новая мера направлена на борьбу с обналичиванием похищенных денег. По сообщил Центробанка, ограничения вводятся, чтобы закрыть дропперам возможность использовать банковские карты для серых и теневых операций.

Важно: ограничения не касаются добросовестных пользователей. Если клиент не замечен в схемах обналичивания, он сможет продолжать использовать банковские переводы в обычном режиме.

Почему это важно для iGaming-сектора

Нововведения могут затронуть пользователей, которые пополняют счета у офшорных операторов через P2P-переводы. Именно такие переводы часто идут через дропперские карты, которые теперь попадают под лимит.

Дополнительные меры и уголовная ответственность

В начале мая в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для дропперов.

По данным МВД РФ, в схемы обналичивания похищенных средств вовлечено более 2 миллионов граждан. Новые меры должны стать одним из шагов к ограничению незаконных операций и снижению уровня мошенничества.

Как не стать дроппером по ошибке

• Не передавайте свои банковские карты и данные третьим лицам.
• Не соглашайтесь на предложения “поработать переводчиком денег” или “арендовать карту”.
• Регулярно проверяйте свои операции в онлайн-банке.
• Если банк просит пройти идентификацию — это может быть связано с подозрительными операциями.

Основные положения закона

Таким образом, новые ограничения — это еще один шаг к борьбе с финансовыми мошенниками и защите добросовестных клиентов.