Бразилия: Новый приказ SPA №566 о блокировке платежей для нелегальных операторов азартных игр
С 21 марта 2025 года в Бразилии вступил в силу новый приказ SPA №566, который значительно ужесточает контроль над финансовыми операциями в сфере онлайн-гемблинга.
Согласно этому документу, банки и платёжные провайдеры обязаны блокировать транзакции в пользу нелегальных операторов азартных игр.
Новый регламент затрагивает все транзакции, связанные с нелицензированными операторами, и направлен на улучшение контроля в данной сфере.
Важные изменения в финансовом контроле
Основные положения, установленные приказом, включают следующие моменты:
- Регистрация подозрительных транзакций: Все транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, должны быть зарегистрированы в системе SPA в течение 24 часов.
- Обязанности платежных провайдеров: Если операторы обнаружат нарушение, они обязаны немедленно прекратить обработку таких транзакций и сообщить об этом регулятору.
- Ответственность за нарушение: Игнорирование данных предписаний может привести к санкциям, включая вмешательство правоохранительных органов.
Представитель SPA, Режис Дудена, отметил, что эти меры «перекроют финансовые каналы для нелегального беттинга» и помогут защитить бразильских пользователей от потерь, связанных с взаимодействием с офшорными платформами.
Технические аспекты нового приказа
Согласно положениями приказа, финансовые учреждения обязаны:
- Не предоставлять услуги транзакций лицам или организациям, которые не имеют соответствующих лицензий на ведение деятельности по азартным играм.
- Прекращать все операции, если обнаружены нарушения, и передавать информацию в соответствующие государственные органы.
Особое внимание уделяется блокировке транзакций с использованием так называемых «квази-ставок», которые могут быть использованы для обхода официальных запретов.
Как это влияет на банки и платёжные системы?
Банки и платёжные провайдеры теперь обязаны отслеживать все транзакции, которые могут быть связаны с нелегальными операторами азартных игр. При обнаружении подозрительных действий необходимо:
- Отправить уведомление в систему SPA в течение 24 часов.
- Предоставить все данные, касающиеся транзакций, включая информацию о источнике и характере операций.
В случае несоответствия новым требованиям, финансовые организации могут столкнуться с административными и финансовыми санкциями.
Что будет с нелегальными операторами?
Новый приказ также касается нелегальных операторов азартных игр, которые теперь будут подвергаться большему вниманию со стороны регуляторов.
Согласно правилам, все операторы, не имеющие лицензии на деятельность в Бразилии, будут исключены из платежных цепочек. Для таких организаций предусмотрены серьёзные меры воздействия, включая возможные судебные разбирательства и блокировку их онлайн-ресурсов.
Кроме того, Бразильская система регулирования азартных игр будет поддерживать актуальные списки тех, кто получил или не получил разрешение на проведение азартных игр, что обеспечит большую прозрачность в сфере.
Важность соблюдения новых правил
Для того, чтобы избежать санкций и сохранить возможность предоставления финансовых услуг, важно, чтобы банки и платёжные провайдеры строго следовали всем предписаниям нового приказа. Нарушение этих правил может повлечь за собой не только финансовые потери, но и уголовную ответственность.
Бразилия активно усиливает контроль за сектором азартных игр, что в дальнейшем поможет повысить уровень безопасности и прозрачности для пользователей.